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青鸟消防股份有限公司证券代码：002960          证券简称：青鸟消防             公告编号：2022-148                  青鸟消防股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开和出席情况   （一）会议召开情况   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14:45。   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022 年 12 月 14 日上午召开。                                                 青鸟消防股份有限公司件和公司章程的规定。     （二）会议出席情况     通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 306,118,177 股，占上市公司总股份的 54.2488％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,047,017 股，占上市公司总股份的 42.0083％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 69,071,160股，占上市公司总股份的 12.2405％。     通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 19,091,985 股，占上市公司总股份的 3.3834％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上 市 公 司 总 股 份 的 0.0000 ％ 。 通 过 网 络投 票 的中 小 股 东 10 人 ， 代表股份事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。     二、提案审议表决情况     本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了 以下议案，具体表决情况如下：     总 表 决 情 况 ：同 意 306,118,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。     中小股东总表决情况：同意 19,091,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。                              青鸟消防股份有限公司  三、律师出具的法律意见席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。  四、备查文件东大会的法律意见书。  特此公告。                           青鸟消防股份有限公司                                  董事会

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